The phenomenon of money laundering and its impact on the Iraqi economy

Abstract

Abstract The phenomenon of money laundering of the most serious crimes of the modern era , which suffer from many countries of the world , has become flesh necrosis Economic and Social Council for many countries , and plans cripple the economic and social development . The money laundering is a criminal activity which conflicts converged politicians and holders of state funds and decision-makers , which have an impact on aspects of intellectual , economic, political and moral . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (*) جزء مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني . The phenomenon of money laundering in Iraq , emerged after the U.S. occupation of Iraq in 2003 , due to the absence of law and institutions , and rotate the Iraqi economy and its integration with external markets , and the expansion and growth of financial and administrative corruption , kidnappings and extortion , forgery and currency smuggling and fraud, speculation and tax evasion ... etc. . These factors led to the growth of the size of the hidden economy and money laundering operations in Iraq , and corruption is the incubator and a suitable environment for the growth of money laundering in Iraq , which went to the financing of terrorism and hit the institutional machinery of the State , as ranked international organizations Iraq from countries with the first level of corruption in the world. The money laundering operations in Iraq , has become Ttgr the heart of monetary policy through the entry money launderers and smugglers to auction foreign currency to the Central Bank , and the smuggling of funds out of Iraq , through brokers and dealers linked to ocean levels, which reflected on the economic level and on the exchange of foreign currency , and the devaluation Iraqi dinar . الملخص تعد ظاهرة غسيل الأموال من أخطر جرائم العصر الحديث, والتي تعاني منها كثير من دول العالم, وقد باتت تنخر الجسد الاقتصادي والاجتماعي لكثير من الدول, وتشل الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية. إن غسيل الأموال يعد نشاطاً إجرامياً تلاقت فيه نزاعات الساسة وحائزي أموال الدولة وأصحاب القرار, والتي لها انعكاسات على الجوانب الفكرية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية. إن ظاهرة غسيل الأموال بالعراق, ظهرت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003, بسبب غياب القانون والمؤسسات, وتدوير الاقتصاد العراقي ودمجهِ بالأسواق الخارجية, واتساع وتنامي الفساد المالي والإداري, وعمليات الاختطاف والابتزاز والتزوير وتهريب العملة والغش, والمضاربات والتهرب الضريبي...الخ. هذه العوامل أدت الى نمو حجم الاقتصاد الخفي وعمليات غسيل الأموال في العراق, ويعد الفساد الحاضنة والبيئة المناسبة لنمو غسيل الأموال في العراق, والتي توجه إلى تمويل الإرهاب وضرب الجهاز المؤسسي لدولة,إذ صنفت المنظمات الدولية العراق من الدول ذات المستوى الأول بالفساد على مستوى العالم. إن عمليات غسيل الأموال في العراق, أصبحت تثغر قلب السياسة النقدية من خلال دخول غاسلي الأموال والمهربين إلى مزاد العملة الأجنبية للبنك المركزي, وتهريب الأموال إلى خارج العراق, عبر سماسرة وتجار مرتبطين بالمحيط الإقليمي, مما انعكس على المستوى الاقتصادي وعلى صرف العملة الأجنبية, وانخفاض قيمة الدينار العراقي.